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博鱼体育北海市北海港股份有限公司公告(系列)

2021-09-20

  证券简称:北海港 北海市北海港股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2009年1月24日我公司董事会收到了董事李卫平关于辞去公司董事职务的《辞职报告》,李卫平因工作调动到新的工作岗位,不便继续履行北海港公司董事职责,根据《公司章程》向董事会提出辞去北海港公司董事的职务。

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  按照《公司章程》的有关规定,李卫平辞去董事职务,自辞职报告送达董事会时生效。公司原有董事9人,现有董事8人,公司将根据《公司章程》的规定,尽快召开股东大会选举补充1名董事。

  特此公告

  北海市北海港股份有限公司董事会

  2009年2月4日

  证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2009005

  北海市北海港股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海市北海港股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年2月2日08:30以传真通讯方式召开。公司原有董事9人,1月24日上午公司收到了董事李卫平提交的关于辞去董事职务的《辞职报告》,公司现有董事8人,本次会议通知及有关材料于1月24日下午以电子邮件方式发出,本次会议应通知到董事8人,已通知到董事8人。董事长黄葆源,董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治,独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席本次会议。本次会议由董事长黄葆源主持召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议、表决情况如下:

  1、审议通过了《关于以土地抵偿债务暨关联交易的议案》

  鉴于北海市人民政府批复同意了市国资委将石步岭港区六宗国有土地其中的679,952.45平方米土地使用权转让予我公司,以全额抵偿北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司和北海市国有资产监管营运中心占用我公司的资金8690万元及利息。公司拟与北海市国资委等相关单位签署关于以上交易的以土地抵偿债务协议,以广西公大土地评估有限公司对相关土地使用权的评估价值9451.34万元作为本次交易定价的参考依据,确定交易额为占用资金8690万元及利息229万元(暂计至2008年12月31日,利息应计至协议生效日止为准),合计8919万元。本次关联交易公司将增加利息收入229万元及冲回2007年度计提坏帐准备1940万元,以上两项将使公司2009年度增加收益2169万元。本次交易构成了关联交易,已经过公司独立董事的事前认可。公司董事会经审核认为:资产评估机构的选聘符合《公司章程》的相关规定,评估机构具备独立性,评估机构的评估结论合理、客观,能基本反映标的资产的市场状况;本次关联交易将有利于尽快彻底解决公司资金被占用的问题,有助于公司非公开发行股票及重大资产重组事项的顺利实施,以及今后公司发展港口业务和扩大港口规模,董事会同意进行本次关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,本次关联交易事项的关联董事谢文浩、刘海秋已回避表决。

  本次关联交易的具体内容详见公司今日的《关联交易公告》(公告编号:2009006)。

  2、审议通过了《关于召开公司股东大会审议关联交易事项的议案》

  同意以现场方式召开公司股东大会,具体时间另行确定。

  表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告

  北海市北海港股份有限公司董事会

  2009年2月4日

  证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2009006

  北海市北海港股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.2009年元月24日我公司收到了北海市政府批复市国资委的《关于解决北海港股份有限公司资金占用问题的批复》(北政函[2009]11号)。北海市政府批准同意了北海市国资委将石步岭港区六宗国有土地其中的679,952.45平方米土地使用权转让予我公司,以全额抵偿北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司和北海市国有资产监管营运中心占用我公司的资金8690万元及利息。公司拟与北海市国资委等相关单位签署关于以上交易的以土地抵偿债务协议,以广西公大土地评估有限公司对相关土地使用权的评估价值9451.34万元作为本次交易定价的参考依据,确定交易额为占用资金8690万元及利息229万元(暂计至2008年12月31日,利息应计至协议生效日止为准),合计8919万元。本次关联交易公司将增加利息收入229万元及冲回2007年度计提坏帐准备1940万元,以上两项将使公司2009年度增加收益2169万元。本次关联交易将有利于尽快彻底解决公司资金被占用的问题,有助于公司非公开发行股票暨重大资产重组事项的顺利实施,以及今后公司发展港口业务和扩大港口规模。

  2.本次交易方中的机场公司和高昂公司为我公司第一、第二大股东,本次交易构成了关联交易。